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16家加密交易所、支付公司、钱包公司加入欧盟警方反洗钱行动

牧野洪湖4牧野洪湖4 2018-06-22 206 次 收藏0

欧盟执法合作机构(欧盟警署,Europol)在近日举办的数字货币和网络犯罪会议上,发布了其第五次反洗钱指令(指令(EU)2018/843)。据悉,已有约16家加密货币交易所、支付处理商、数字钱包提供商加入这一行动。

指令提出,为应对匿名性的相关风险,金融情报部门(FIUs)将被允许获取加密货币持有者部分信息,并将数字货币地址与数字货币所有者身份联系起来。同时该指令也承认,将服务提供商纳入合作范畴并不能完全消除数字货币匿名性。

据《加密数字货币身份危机:基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡》研究调查,约68%的平台允许用户在未进行KYC(know your customer,身份验证)的情况下进行数字货币/法币交易,这为洗钱行为提供了很大的空间。

欧盟警署的前身是欧盟警察局和毒品部门。该部门认为,此次发布的反洗钱行动,主要是关于加密资产的追踪和归属问题。除此之外,与会者还将重点关注针对”增强加密资产匿名服务”的对应解决办法,比如加密货币融合机等。

欧盟执法合作机构(欧盟警署,Europol)在近日举办的数字货币和网络犯罪会议上,发布了其第五次反洗钱指令(指令(EU)2018/843)。据悉,已有约16家加密货币交易所、支付处理商、数字钱包提供商加入这一行动。

指令提出,为应对匿名性的相关风险,金融情报部门(FIUs)将被允许获取加密货币持有者部分信息,并将数字货币地址与数字货币所有者身份联系起来。同时该指令也承认,将服务提供商纳入合作范畴并不能完全消除数字货币匿名性。

据《加密数字货币身份危机:基于KYC和AML标准的数字身份验证的行业记分卡》研究调查,约68%的平台允许用户在未进行KYC(know your customer,身份验证)的情况下进行数字货币/法币交易,这为洗钱行为提供了很大的空间。

欧盟警署的前身是欧盟警察局和毒品部门。该部门认为,此次发布的反洗钱行动,主要是关于加密资产的追踪和归属问题。除此之外,与会者还将重点关注针对”增强加密资产匿名服务”的对应解决办法,比如加密货币融合机等。

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